La chute d’un ex-agent spécial du FBI, soupçonné d’avoir agi pour le compte d’un milliardaire russe

Charles McGonigal, ancien agent spécial chargé de la division de contre-espionnage du FBI à New York, quitte le tribunal de New York, le 23 janvier 2023.

La cupidité a été fatale à Charles McGonigal. Cet ancien enquêteur de haut rang du FBI a été arrêté le 21 janvier à son arrivée à New York en provenance du Sri Lanka en raison de ses liens avec le milliardaire russe Oleg Deripaska. Le bureau du procureur américain pour le district sud de New York a publié lundi une longue déclaration révélant cette affaire spectaculaire, qui implique le sommet de l’establishment policier. La qualité des informations sensibles auxquelles le suspect a eu accès et l’ampleur des soupçons à son encontre dans deux enquêtes distinctes donnent à sa carrière un caractère hors du commun. Un deuxième homme, Sergei Shestakov, traducteur assermenté devant les tribunaux, a également été arrêté. Les deux ont plaidé non coupable lors de leur comparution devant le tribunal lundi.

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“Les oligarques russes comme Oleg Deripaska exercent une influence néfaste sur le monde au nom du Kremlin et sont liés à des actes de corruption, d’extorsion et de violence, explique Michael Driscoll, directeur adjoint du bureau du FBI à New York, où Charles McGonigal a longtemps travaillé. M. McGonigal et M. Shestakov, tous deux citoyens américains, ont agi au nom de Deripaska et ont frauduleusement utilisé une entité américaine pour dissimuler leur activité en violation des sanctions américaines. » M. Deripaska figure sur la liste des personnalités russes sous sanctions américaines depuis 2018.

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L’agent spécial Charles McGonigal, 54 ans, a travaillé pour le FBI entre 1996 et 2018. Au cours des deux dernières années, il était responsable de la division de contre-espionnage au bureau de New York. En tant que tel, il a supervisé et participé aux enquêtes sur les oligarques russes, en particulier Deripaska.”, indique le communiqué. Sergey Shestakov, 69 ans, est un ancien diplomate soviétique puis russe, naturalisé américain et converti à l’interprétation. C’est lui qui a mis McGonigal en contact, par e-mail, avec un représentant d’Oleg Deripaska aux États-Unis. L’agent spécial a ensuite obtenu un stage pour la fille de cet agent avec le NYPD.

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Il est condamné à des décennies de prison

En 2019, un an après la retraite de l’agent spécial, les deux hommes ont travaillé pour le compte de Deripaska pour le faire retirer de la liste des sanctions – sans succès. McGonigal a été payé comme consultant par un cabinet d’avocats à New York, après avoir rencontré le milliardaire à Londres puis à Vienne. La pandémie aurait mis en péril leurs efforts, selon l’acte d’accusation, sans plus de détails.

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